防止欺诈和盗窃

防止公司的工资欺诈和金钱盗窃

偷工资和钱是从一个人给出偷钱的迹象开始的. 作为一名企业高管,你应该认识到一些共同的迹象.

每年有数以万计的企业成为工资欺诈和其他偷钱活动的受害者. 可能是一个雇员, 供应商甚至是合作伙伴, 或者两者的结合, 谁参加这些活动. (顺便说一下, 在工资欺诈问题上,即使警察也不能凌驾于法律之上, 两名新奥尔良警官被指控工资欺诈. 点击这里 阅读这个故事.)

以下是一些太阳集团城官方欺诈和金钱盗窃的惊人事实:

  • 每年有80多亿美元从小企业丢失或被盗(联邦调查局).
  • 在84%的案件中,钱在银行发现欺诈行为之前就被偷了(波内蒙研究所).
  • 60%遭受商业身份欺诈的企业在一年内倒闭(华尔街日报).

工资和金钱盗窃开始于一个人(或多人)秘密地采取偷窃的方式. 作为一名企业高管,你应该认识到一些共同的迹象.

你的财务人员表现出这些迹象吗?

不愿分担责任: 要意识到内部会计和记账员不愿意委托责任. (这是因为他们可以隐藏自己的欺骗行为.)

过去在信用、赌博、偷窃或上瘾方面的问题: Keep an eye out for people who have these types of past and current problems; especially if they involved theft or fraud of money.

工资和会计记录不佳: 即使一个人告诉你他或她太忙了,没有时间做准确的记录, 这可能是工资欺诈和金钱盗窃的早期迹象.

可能有工资欺诈和金钱盗窃的危险信号

您的银行和信用卡对账单不一致: 回顾一下你过去的90天或一整年,问问自己是否100%的收支一致. 此外,实际查看任何不寻常的对账项目的潜在对账.

你有一个人处理你100%的书籍,支票的书写和支付: 不要让一个人负责所有的任务,因为这给了他们太多的机会进行欺诈. 如果你只有一个人, 雇佣其他人每个月或每个季度来检查账簿, 支票和现金流. 这对你的生意来说是无价的.

你们的工资支票不一致: 如果你看到没有扣税或扣税的工资支票, 你需要确定原因. 也, 制定一项政策,不预支工资、零用现金或除机票和酒店外的差旅费. 你还应该寻找奖金,欠薪和其他不寻常的项目.

你会看到某些类别无法解释的劳动力成本或费用上升: Look at your company's P/L report; do you see an increase in vendor activities? 如果你这样做了,开始质疑一切,并审查支票和费用的文件. 通过金融活动产生的小额费用可能会迅速增加.

你会看到现金不一致: 接受现金的企业需要采取一定的预防措施, 比如安装摄像头,设定从抽屉里取钱的时间. 如果你注意到现金不符,很有可能发生了欺诈.

你听说过员工财务问题或不寻常的个人支出: 你从你的员工那里听说过财务问题吗? 相反,你是否听说某人正在做一项新的装修工作? 注意你的财务状况,因为这可能是财务诱惑的开始.

你可以看到供应商和供应商的变化: 如果应付账款部门的人用他们认识的人取代了供应商, 这对你来说应该是一个自动的危险信号. 您还应该查看他们的发票,询问他们购买或提供的服务是什么.

你的财务报告不太对劲: 经常查看你的内部财务记录,因为它们可能是错误的指示. 如果你的收入或劳动力收入比率下降,考虑进一步调查.

执行概要

在盗窃问题上,企业受到的保护比消费者少. 除了, 法律不要求银行和债权人弥补金融账户的损失, 工资系统或信用帐户. 帮助你的企业避免成为欺诈统计数据, 现在就采取措施,确保你的书是最新的,每隔30到90天就有独立的第三方对你的书进行审查. 做到这一点,你就能将你的企业盗窃行为降至最低.

需要帮助或需要更多信息? 使用以下信息联系辛迪·麦克斯韦恩.

辛迪·麦克斯韦恩

高级副总裁
外包服务

辛迪·麦克斯韦恩领导AGH的外包服务集团. 她的团队提供工资, 会计, 基金支付, 控制器, 和其他金融外包服务的众多客户遍布美国.S. 在加入外包集团之前, Cindy为AGH的审计客户服务了10年, 与广泛的中端市场合作, 紧密控股和家族所有的组织.

她目前的客户遍及多个行业, 包括制造和分销, 餐厅, 零售商, 医疗和非营利性. 她曾参与多个SEC备案和公开注册,并有并购经验. 辛迪是一名注册会计师,也是美国注册会计师协会和堪萨斯州注册会计师协会的成员.

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